ED arrests Anil Ambani aide Ashok Kumar Pal: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের একজন কর্মকর্তা অশোক পালকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে গ্রেপ্তার করেছে। রিলায়েন্স হোম ফাইন্যান্স এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফাইন্যান্সের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ঋণ জালিয়াতি এবং বহু কোটি টাকার জাল ব্যাংক গ্যারান্টি র্যাকেটের বিস্তৃত তদন্তের পর এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই মামলায় আর্থিক অনিয়মের বিস্তারিত তদন্ত চলছে।
ফআইআর (নং ০১৩১/২০২৪ তারিখ ১১.১১.২০২৪) এর ভিত্তিতে, দিল্লির এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা একটি জাল ব্যাংক গ্যারান্টি র্যাকেটের সাথে সম্পর্কিত একটি মামলা দায়ের করেছে।
তদন্তের অংশ হিসেবে, ভুবনেশ্বরের মেসার্স বিসওয়াল ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর পরিচালকদের সাথে যুক্ত তিনটি স্থানে পিএমএলএ-র ধারা ১৭ এর অধীনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কলকাতায় একজন সহযোগী/অপারেটরের সাথে যুক্ত একটি সম্পত্তিতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।
এখন পর্যন্ত তথ্য: ED arrests Anil Ambani aide Ashok Kumar Pal
১. মেসার্স বিসওয়াল ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেড (ওড়িশায় অবস্থিত), এর পরিচালক এবং সহযোগীদের ৮% কমিশনে জাল ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের সঙ্গে জড়িত হিসাবে জানা গিয়েছে।
২. প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে, দলটি কমিশনের জন্য জাল বিলও জারি করেছিল।
৩. অসংখ্য আনঅফিশিয়াল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে কোটি কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে।
৪. ঠিকানায় কোনও আইনি কোম্পানির রেকর্ড পাওয়া যায়নি।
৫. বেশ কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ধরা পড়েছে।
৬. গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের “মেসেজ ডিসেপিয়ারেন্স” সক্ষম করে টেলিগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে, যা যোগাযোগ গোপন করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।
৭. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, অনিল আম্বানি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ক্ষেত্রে ২৪.০৭.২০২৫ তারিখে তল্লাশির সময় পূর্বে বাজেয়াপ্ত করা প্রমাণগুলি বর্তমান তদন্তের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।
৮. মেসার্স রিলায়েন্স নু বেস লিমিটেড/মেসার্স মহারাষ্ট্র এনার্জি জেনারেশন লিমিটেড কর্তৃক সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (SECI)-এর কাছে জমা দেওয়া ৬৮.২ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে।
৯. এই জাল ব্যাংক গ্যারান্টিকে আসল দেখানোর জন্য, দলটি SBI-এর ছদ্মবেশে একটি জাল ইমেল ডোমেইন ব্যবহার করেছিল। sbi.co.in এর পরিবর্তে, s-bi.co.in ডোমেইনটি ব্যবহার করে SECI-তে জাল বার্তা পাঠানো হয়েছিল।
১০. ইডি ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (NIXI) থেকে s-bi.co.in-এর ডোমেইন রেজিস্ট্রেশনের বিশদ জানতে চেয়েছে।
